Задержаны подозреваемые в отмывании 7,9 млн. грн. на виртуальном строительстве
В Черниговской области задержаны организаторы «конвертационного» центра, которые отмывали деньги на виртуальном строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, передает журналист ИАП «Столичная недвижимость». По данным ГНА в состав центра входило транзитное предприятие и субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Эти предприятия маскировали незаконное получение наличных средств якобы за выполненные строительные работы и реализованные строительные материалы. «Через счета центра проконвертировано 7,9 млн. грн.», – говорят в налоговой администрации. На сегодняшний день подозреваемые задержаны, продолжаются следственные мероприятия
Меню сайта
